특히 한 카지노 사업자는 검사 직전 약 1만8700건에 이르는 고객확인서를 조직적으로 변조하고 허위자료를 제출한 사실이 적발돼 가장 높은 수준의 제재를 받은 사례로 기록됐다.

알앤씨글로벌은 “카지노 업권은 더 이상 자금세탁방지 감독의 사각지대에 있지 않다”며 “2028년 FATF 5차 상호평가를 고려할 때, 카지노 업권에 대한 감독이 더욱 강화될 것으로 예상된다”고 밝혔다.

19일 알앤씨글로벌(RNC Global)이 발표한 위클리 보고서에 따르면, 골든크라운 10.4억원(제재일 2023.8), 파라다이스 15.2억원(2024.1), 엘티엔터테인먼트(15.1억원), 그랜드코리아레저 7.1억(2024.12), 람정엔터테인먼트코리아 0.3억원(2025.4) 등이 AML 업무지침 위반, 고객현금거래보고(CTR) 위반 등의 사유로 과태료 처분을 받았다.

또한 여전히 카지노업계에서는 실명·주소·자금출처 등 기본 정보조차 누락하거나, ‘게임참여’ 등의 형식적인 기재로 고객확인을 대체해 왔다며 부실한 실태를 지적했다. 따라서 고객확인 시스템은 반드시 이행 시점과 정보입력 시점이 일치하도록 설계돼야하며, 실명정보는 자동 보존되고 재확인이 가능한 체계로 정비돼야한다고 언급했다.

이와함께 이같은 카지노업계의 대한 제재는 AML감독의 범위가 기존 은행권 중심에서 비금융 업권으로 본격 확대되고 있음을 보여주는 변화라고 의미를 부여했다.

국내 카지노 업권을 대상으로 자금세탁방지(AML)에 대한 감독 강화가 필요성이 커지고 있는 가운데, 감독 당국이 지난 3년간 국내 총 6개 카지노사업자에 대해 약 72억 원의 과태료를 부과한 것으로 나타났다. 또 기관경고·주의, 임직원 징계 조치도 함께 이뤄졌다.